Onboarding client pour cabinets comptables — KYC et fiche signalétique

Fiche signalétique · KYC LAB · Liste documents · En 1 clic

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Le problème

Chaque nouveau client : la même paperasse, recommencée de zéro.

Préparer la fiche KYC, établir la liste des documents à collecter selon la forme juridique, rédiger la lettre de bienvenue, configurer le dossier... L'onboarding d'un nouveau client prend en moyenne 2 à 3 heures de travail administratif.

La solution

Dossier complet en 1 clic.

CabinIA génère automatiquement la fiche signalétique client, la liste des documents à collecter adaptée à la forme juridique et au régime fiscal, et les éléments du KYC conformes aux obligations LAB (Lutte Anti-Blanchiment).

Ce que vous obtenez

🔍

KYC conforme LAB

Obligations de vigilance renforcée, identification du bénéficiaire effectif, documents requis.

📋

Liste documents adaptée

Selon la forme juridique (SARL, SAS, EI...) et le régime fiscal — rien d'oublié.

📄

Fiche signalétique complète

SIRET, forme, dirigeants, associés, activité, régimes TVA et IS, contacts.

✉️

Email de bienvenue

Message de bienvenue personnalisé à envoyer au client pour démarrer la relation.

💾

Sauvegarde dossier

Enregistrez la fiche dans vos dossiers clients CabinIA pour y accéder à tout moment.

🔗

Partage sécurisé

Envoyez la checklist documents à votre client pour qu'il prépare son dossier.

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Questions fréquentes

La fiche KYC est-elle conforme aux obligations LAB ?

CabinIA génère une fiche d'entrée en relation couvrant les éléments standard des obligations de vigilance. La mise en œuvre complète du dispositif LAB (procédures internes, classification des risques) reste sous la responsabilité du cabinet.

La liste des documents varie-t-elle selon la forme juridique ?

Oui. CabinIA adapte automatiquement la liste selon la forme (EI, SARL, SAS, association...) : kbis, statuts, PV de nomination, comptes annuels, extrait RCS — les documents requis sont différents pour chaque forme.

Découvrez aussi les autres modules CabinIA

📋Générateur de Lettre de Mission 💰Générateur de Bulletin de Paie ✍️Générateur de Contrat de Travail 📄Générateur d'Attestation de Travail 🧾Générateur de Note de Frais 📜Générateur de Procuration Fiscale 📂Outil d'Analyse FEC 📊Générateur de Rapport de Gestion

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